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丽水平安产险:开展反洗钱知识培训
  为进一步夯实反洗钱能力建设,充实基层反洗钱管理人才梯队,全面提升反洗钱工作的质量和水平,丽水平安产险于3月30日下午开展线上反洗钱知识培训。

  培训会上,讲师首先向大家介绍了2019年我国的反洗钱大事件及监管处罚情况,从宏观角度介绍了目前反洗钱工作的重点及紧迫性;其次介绍了客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存的要求,在识别过程中务必注意各项字段的完整性和真实性;之后介绍了可疑交易与大额交易的交易模型,并结合经典反洗钱案例,让参训人员通过理论与案例的综合学习,达到学以致用的目的。培训会上,大家积极参与、热烈讨论。

  通过此次培训,有效增强了参训人员的反洗钱工作意识和政治意识,充分认清当前的反洗钱形势,同时也进一步要求所有人员要认真开展各项反洗钱工作,立足本职岗位上,做好责任担当。(丽水平安产险 吴蓉蓉)



  监制:曹善君
  采编:曹沧海 编辑:王俊
  纠错:409138777@qq.com
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